У Чорноморському пароплавстві розкрадали кошти мільйонами

Національна поліція викрила схему розкрадання коштів Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» та шляхи виведення її активів.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіціі. Як встановлено, на момент заснування спільного підприємства «Лотос» українська сторона мала більшу частину статутного капіталу. Засновниками підприємства були з української сторони — ГСК, з в’єтнамської — Vietrans і VOSA. До 2010 року українська сторона ще отримувала дивіденди, але в подальшому держкомпанія втратила зв’язок зі своїми іноземними партнерами і з українськими представниками.

Під час слідства правоохоронці встановили, яким чином були виведені активи СП «Лотос». Так, шляхом укладання збиткових і фіктивних договорів купівлі-продажу, проведення та виконання певних робіт або послуг, а також створення комерційної структури, на користь якої та інших осіб були відчужені активи СП. Крім того, посадові особи ГСК і Vietrans і VOSA з метою виведення і легалізації незаконно отриманих коштів СП створили ряд офшорних компаній. За попередніми даними, в результаті протиправних дій посадових осіб компанії «Чорноморське морське пароплавство» та Vietrans інтересам української та в’єтнамської сторін завдано збитків на суму в кілька десятків мільйонів доларів.

Джерело: Юридичний вісник України

Поділитися

Твітнути