Законодавство
Нові вимоги до запиту на банківську таємницю
⚡ AI SUMMARY
Постанова НБУ №27 від 01.02.2019 уточнює вимоги до запитів державних органів на розкриття банківської таємниці. Зокрема, запит повинен містити ПІБ/найменування та ідентифікаційні дані (РНОКПП/код ЄДРПОУ) для кожної фізичної/юридичної особи, щодо якої запитується інформація, у відповідності до ч.2 ст. 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність", а також містити додаток з чітким переліком цих осіб.
Набрала чинності постанова правління Національного банку України «Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» від 1 лютого 2019 р. № 27.
Новою редакцією абз. 1 п. 3.3 Правил, який викладено новими 4 абзацами, уточнено умови щодо отримання державними органами даних, які містять банківську таємницю. Вимога надати інформацію повинна відповідати нормам ч. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність» та має містити:
- для фізичних осіб – резидентів – ПІБ та РНОКПП або номер паспорта з відміткою про відмову від облікового номера платника податків;
- для фізичних осіб – нерезидентів – прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності – серію) паспорта;
- для юридичних осіб – найменування та ідентифікаційний код в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Абзац 2 п. 3.3 Правил замінили на 4 нових абзаци, де вказано, що банки надають інформацію з банківською таємницею у разі подання до вимоги додатку з чітким переліком юридичних чи фізичних осіб, інформація про яких запитується, разом з вищевказаною інформацією.
Продовжити читання →
You must be logged in to post a comment Login