Законодавство
НБУ зможе дистанційно перевіряти учасників платіжного ринку
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні» від 11 вересня 2020 р. № 134.
Новим абзацом п. 7 розд. III Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 9 грудня 2013 р. № 503, встановлено, що зміни до плану перевірок протягом року також можуть уноситися в разі запровадження на території України обмежувальних заходів відповідно до вимог законодавства України, що унеможливлюють проведення планових перевірок.
Новою редакцією п. 1 розд. XI визначено, що Національний банк за наявності обґрунтованих підстав, що можуть свідчити про недотримання об’єктом оверсайта вимог законодавства України, має право прийняти рішення про проведення безвиїзної перевірки такого об’єкта перевірки. Підставами для проведення безвиїзної перевірки є результати аналізу:
1) даних статистичної звітності об’єктів перевірки, що подається відповідно до визначених нормативно-правовими актами Національного банку вимог щодо організації статистичної звітності;
2) інформації, документів (їх копій та/або витягів із них), отриманих від об’єктів перевірки;
3) інформації та документів, отриманих від структурних підрозділів Національного банку, державних органів, а також іншої інформації та документів, отриманих Національним банком під час виконання ним своїх функцій, та інформації, отриманої із загальнодоступних джерел.
Проведення планових перевірок у разі запровадження на території України обмежувальних заходів, що унеможливлюють їх проведення, може здійснюватися у формі безвиїзних перевірок у порядку, передбаченому в розд. XI цього Положення.
