Законодавство
Оператор поштового зв’язку може здійснювати ідентифікацію отримувачів соцвиплат понад 5000 грн
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення зміни до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» від 12 листопада 2020 р. № 145.
Новим п. 33-1 додатку 2 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 р. № 107, встановлено, що оператор поштового зв’язку в разі проведення виплат пенсій, допомог, субсидій та інших виплат населенню, визначених законодавством України, на підставі укладених договорів з органами Пенсійного фонду України, органами праці та соціального захисту населення, відповідними центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат, іншими уповноваженими органами нарахування та здійснення соціальних виплат, якщо такі виплати здійснюються на суму від 5 тисяч до 30 тисяч гривень, може здійснити ідентифікацію та верифікацію клієнта – фізичної особи (представника клієнта) шляхом звіряння даних пред’явленого клієнтом (представником клієнта) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу клієнта (для представника клієнта також документа, що підтверджує його повноваження), з даними, зазначеними уповноваженим органом у виплатних документах, форма і зміст яких установлені законодавством України / даними, зазначеними клієнтом (представником клієнта) у бланку поштового переказу.
Після звіряння даних оператором поштового зв’язку клієнт (представник клієнта) проставляє свій власноручний підпис із зазначенням дати одержання пенсії / соціальної допомоги, а працівник оператора поштового зв’язку – власноручний підпис у відповідних графах виплатних документів / бланку поштового переказу.
Оператор поштового зв’язку зобов’язаний зберігати виплатні документи / бланки поштових переказів із проставленими власноручними підписами клієнта (представника клієнта) та датами одержання пенсії / соціальної допомоги або їх копії, засвідчені уповноваженим працівником оператора поштового зв’язку, протягом строків, визначених Законом про ПВК/ФТ.
