В Україні
НБУ пояснив як небанківським фінустановам розкривати структуру власності
Національний банк України запустив спеціальну тематичну веб-сторінку (лендинг), присвячену розкриттю реальних власників небанківських фінансових установ, на якій зібрана детальна інформація про етапи розкриття структур власності, їхнє узгодження з вимогами Національного банку, приклади заповнення документів для учасників ринку, а також типові схеми приховування власників: «футбольні команди», де жоден акціонер не володіє понад 10%, структури з номінальними власниками, циклічні структури, використання трастових конструкцій, розкритих із порушенням вимог тощо.
Крім цього, починаючи із середини травня, на веб-сторінці постійно оновлюватиметься інформація щодо кількості небанківських фінустанов, які вже розкрили своїх власників та подали до Національного банку документи про структуру власності.
«Питання прозорості фінансового сектору – одне з ключових для Національного банку. У 2014–2016 роках «тест на прозорість» пройшли українські банки, розкривши своїх реальних власників. У 2021 році черга небанківських фінансових установ. Ми розуміємо, що це абсолютно нові вимоги для небанківського ринку. Тому дали достатньо часу – небанківські фінустанови повинні розкрити власників упродовж двох місяців, до 17 червня 2021 року. Щоб зробити адаптацію максимально безболісною, велику увагу ми приділяємо безпосередньому спілкуванню з учасниками ринку, роз’ясненню вимог та правил», – зауважив директор Департаменту ліцензування Національного банку Олександр Бевз.
Дізнатися докладніше про розкриття структур власності та ознайомитися із прикладами заповнення документів можна за посиланням.
