Законодавство
Переказати 5 000 гривень нарешті можна без фінмоніторингу
⚡ AI SUMMARY
Закон №1733-IX уточнив поріг застосування фінансового моніторингу при готівкових переказах в Україні: моніторинг застосовується до сум, що *не перевищують* 5 тис. грн, а не є *меншими*.
Набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо уточнення окремих положень» від 9 вересня 2021 р. № 1733-IX, яким уточнено, що заходи фінансового моніторингу застосовуватимуться у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує (раніше – є меншою ніж) 5 тисяч гривень.
Нагадаємо, новий порядок фінмоніторингу для адвокатів і нотаріусів.
Продовжити читання →
