Законодавство
Банки обмінюватимуться інформацією про рахунки, відкриті нерезидентам
Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду» від 22 вересня 2021 р. № 1774-IX, яким встановлено, що банки обмінюються інформацією про належність рахунків клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами через ці банки.
Національний банк України встановлює порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам.
Нагадаємо, Нацбанк подаватиме інформацію для Бюджетної декларації до 1 березня.
