П’ята «антивідмивна» директива ЄС

Із 20 червня в Євросоюзі почали діяти більш жорсткі правила по боротьбі з відмиванням коштів.

Відповідна нова директива Європарламенту Ради Європи 2016/0208/COD була опублікована 30 травня. Цей документ, який ще називають п’ятою «антивідмивною» директивою (5AMLD), змінює ряд правил, що стосуються регулювання ринків фінансових послуг в Європі. Нові вимоги стосуються в тому числі, й українських бізнесменів, які проводять комерційні операції в ЄС, а також власників майна, яке знаходиться в країнах Євросоюзу. Серед основних змін юристи називають: посилення вимог до розкриття інформації, розширення кола осіб, які підпадають під контроль, розширення фінмоніторингу на операції з криптовалютою.

Згідно з директивою, національні реєстри бенефіціарів компаній, зареєстрованих в країнах-членах ЄС, повинні бути розкриті до кінця 2019 року. Національні реєстри трастових компаній та інших так званих «довірчих конструкцій» — до 2020 року. Крім того, посилюються вимоги по фінконтролю за операціями з третіми країнами, де рівень боротьби з відмиванням грошей вважається недостатнім.

Джерело: Юридичний вісник України

Поділитися

Твітнути