Connect with us

Кримінальна хроніка

Бухгалтерська «премія»

Дата публікації:

Головному бухгалтеру одного зі столичних вищих навчальних закладів за привласнення майже трьох млн гривень загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, поліцейські виявили велику недостачу грошових коштів в одному із вишів. Була призначена аудиторська перевірка, яка підтвердила факт незаконного заволодіння коштами. У подальшому ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисниця перебувала на посаді головного бухгалтера столичного вишу з 2016 по 2020 роки і за цей час незаконно заволоділа майже трьома млн гривень. Жінка діяла за такою схемою: слухачі приносили бухгалтеру кошти за навчання, після чого вона повинна була внести їх у касу. Натомість зловмисниця частину грошей просто привласнювала.

Обвинувальний акт щодо неї разом із матеріалами кримінального провадження вже скеровано до суду. Фігурантці загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Джерело: Юридичний вісник України

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини

Кримінальна хроніка

Кількість підозрюваних збільшується

Опубліковано

on

НАБУ повідомило про підозру ще сімом особам у справі заволодіння 1,2 млрд гривень «ВіЕйБі Банку»

Детективи Національного бюро повідомили шістьом посадовцям Національного банку України про підозру у зловживанні службовим становищем при видачі стабілізаційного кредиту у 1,2 млрд грн ПАТ «ВіЕйБі Банк». Також про підозру за ст.191 Кримінального кодексу повідомлено представнику компанії-оцінщика, яка посприяла бенефіціарному власнику банку в одержанні стабкредиту. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Таким чином, загальна кількість осіб, задіяних в організації схеми із заволодіння 1,2 млрд гривень зросла до 17 осіб. «Коло підозрюваних поповнили: заступник начальника ГУ НБУ по м. Києву та Київській області; начальник одного з управлінь та начальник одного з відділів цього управління; директор юридичного департаменту Національного банку України; головний економіст відділу нагляду за діяльністю банків департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду НБУ; директор департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду Нацбанку; заступник директора ТОВ (компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку)», – повідомили в НАБУ, зазначивши, що посади наведені на момент вчинення злочину.

Як встановило слідство, в жовтні 2014 року «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча банк не подав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, погодилося на його пропозицію.

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Знаючи про ці факти та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту «ВіЕйБі Банк» на два роки, які банк по завершенню цього терміну не повернув. У листопаді 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру 10 особам, серед яких – перший заступник голови НБУ та бенефіціарний власник «ВіЕйБі Банку». Тепер до цієї компанії додалося ще 7 «клієнтів».

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Кримінальна хроніка

В Одесі засудили голову виборчкому

Опубліковано

on

Київський райсуд Одеси виніс вирок голові виборчкому та її спільнику, які на виборах мера міста в жовтні 2020 року мали намір здійснити підкупи виборців.

Про це сказано у вироку суду, винесеному минулого тижня. Як зазначається, голова дільничної виборчої комісії № 511370 окружної виборчої комісії № 136 Суворовського району Одеси зі спільником підібрали кандидатури виборців (1 тис. 50 осіб), які за гроші мали віддати свої голоси за певного кандидата. Людям пообіцяли 1,2 тисячі грн кожному, загальна сума хабара становила 1 млн 260 тис. гривень. Кандидатури включили в списки, вказавши в них анкетні дані виборців, місця їх реєстрації та номери телефонів для координації їхніх дій і подальшої передачі грошей. Надалі, 15 жовтня, перебуваючи за певною адресою, голова комісії та її спільник отримали неправомірну вигоду в розмірі 43,5 тисяч дол. (за курсом НБУ – 1 млн 231 тис. 763 грн), але були викриті правоохоронцями й затримані. Обидва фігуранти визнані винними. Їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з роботою виборчих комісій, комісій референдуму, утворених в порядку, передбаченому виборчим законодавством України строком 5 (п’ять) років. На підставі ст. 75 КК України вони звільнені від відбування основного покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Кримінальна хроніка

Розкрадання на оборонному концерні

Опубліковано

on

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила на корупції колишнього заступника гендиректора одного з державних концернів оборонної сфери.

Він підозрюється у привласненні комплектуючих до стрілецької зброї. Задокументовано збитки державі на суму в понад 500 тис. грн, інформує пресцентр СБУ. «За попередніми даними слідства, високопосадовець налагодив механізм привласнення оптичних прицілів для збуту їх третім особам. Для реалізації оборудки комплектуючі, що отримували зі складу озброєння ЗСУ, учасники схеми оформлювали, нібито, для проведення ремонтних робіт. Проте фактично, ремонтні роботи елементів зброї не проводилися, а комплектуючі привласнювалися організатором схеми», — сказано в повідомленні.

Наразі ексвисокопосадовцю повідомлено про підозру за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Матеріали провадження скеровано до суду.

Джерело: Юридичний вісник України

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини
Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2021
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Telegram