Кримінальна хроніка
Хабар на 722 мільйони
НАБУ і САП 2 лютого завершили розслідування стосовно екс-голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова та його радника – їх підозрюють в одержанні 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Читайте також: На хабарі попався начальник райвідділу юстиції
Як зазначається, стороні захисту вже відкрили матеріали справи для ознайомлення. «Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015–2016 рр.) неправомірної вигоди у 5,5 млн дол. США за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 – серпня 2016 рр.
Плату за послуги, яка в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компаній, підконтрольних його близькій особі та раднику або через інші іноземні «компанії-прокладки», залучені радником екс-посадовця. Відправниками коштів, як встановили НАБУ і САП, були дві компанії-нерезиденти, підконтрольні власнику агрохолдингу (мова про Ukrlandfarming Олега Бахматюка – ред.)», йдеться в повідомленні.
За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину – це понад 722 млн грн. «При цьому частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту. НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право. Це, своєю чергою, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування ще щонайменше 2 млн грн пені», – додали в НАБУ.
Джерело: Юридичний вісник України
