Connect with us

Кримінальна хроніка

Кількість підозрюваних збільшується

Дата публікації:

НАБУ повідомило про підозру ще сімом особам у справі заволодіння 1,2 млрд гривень «ВіЕйБі Банку»

Детективи Національного бюро повідомили шістьом посадовцям Національного банку України про підозру у зловживанні службовим становищем при видачі стабілізаційного кредиту у 1,2 млрд грн ПАТ «ВіЕйБі Банк». Також про підозру за ст.191 Кримінального кодексу повідомлено представнику компанії-оцінщика, яка посприяла бенефіціарному власнику банку в одержанні стабкредиту. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

LEX.ЮРИСТ

Сучасна онлайн-платформа для юриста.
Оновлення щоденно.

ДОКЛАДНІШЕ

Таким чином, загальна кількість осіб, задіяних в організації схеми із заволодіння 1,2 млрд гривень зросла до 17 осіб. «Коло підозрюваних поповнили: заступник начальника ГУ НБУ по м. Києву та Київській області; начальник одного з управлінь та начальник одного з відділів цього управління; директор юридичного департаменту Національного банку України; головний економіст відділу нагляду за діяльністю банків департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду НБУ; директор департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду Нацбанку; заступник директора ТОВ (компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку)», – повідомили в НАБУ, зазначивши, що посади наведені на момент вчинення злочину.

Як встановило слідство, в жовтні 2014 року «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча банк не подав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, погодилося на його пропозицію.

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Знаючи про ці факти та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту «ВіЕйБі Банк» на два роки, які банк по завершенню цього терміну не повернув. У листопаді 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру 10 особам, серед яких – перший заступник голови НБУ та бенефіціарний власник «ВіЕйБі Банку». Тепер до цієї компанії додалося ще 7 «клієнтів».

Джерело: Юридичний вісник України

Кримінальна хроніка

Обшуки в «Нафтогазі»

Опубліковано

on

Державна фіскальна служба України проводить обшуки в приміщеннях «Нафтогазу». Посадовців підозрюють в ухиленні від сплати ПДВ на мільярди.

Про це сповістили в прес-службі ДФС. «За період розслідування співробітники Державної фіскальної служби зібрали достатньо доказів, які можуть свідчити про факт ухилення від сплати податків», — йдеться в повідомленні. За версією слідства, з жовтня 2015 року і до сьогодні посадовці компанії не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ «Газпром». Внаслідок цього державі було завдано збитків на суму близько 2,7 млрд гривень. «Підприємства-виробники теплової енергії фактично споживають газ, що знаходиться в газотранспортній системі України, однак АТ НАК «Нафтогаз України» не оформляє документи щодо постачання газу та не підписує відповідних актів прийняття-передання, мотивуючи це тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС, внаслідок чого операції з постачання газу документально не оформлюються», — додали в ДФС.

LEX.ЮРИСТ

Сучасна онлайн-платформа для юриста.
Оновлення щоденно.

ДОКЛАДНІШЕ

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Кримінальна хроніка

І знову бурштин…

Опубліковано

on

СБУ викрила старателів, які видобували бурштин у національному парку на Рівненщині.

Як уточнюється, копачі видобували бурштин на території Нобельського національного природного парку. Правоохоронці вилучили кустарні мотопомпи та сирець напівдорогоцінного каміння. «За оперативною інформацією, до незаконного видобутку бурштину причетні жителі Вараського району. Вони видобували сирець каменю, аби надалі збути його на «чорному ринку», – зазначила речниця УСБУ в Рівненській області Інна Ілючок. За її словами в старателів правоохоронці вилучили дев’ять саморобних мотопомп, знаряддя для видобутку та бурштин-сирець. Вилучене відправили на експертизу.

LEX.ЮРИСТ

Сучасна онлайн-платформа для юриста.
Оновлення щоденно.

ДОКЛАДНІШЕ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного видобування та збуту бурштину. Чоловіків після слідчих дій не затримували.

Додамо, що згідно з даними Інни Ілючок, з початку 2021-го року СБУ вилучила на території області близько 2,5 тонн бурштину-сирцю різних фракцій. Також Служба безпеки вилучила близько 180 кілограмів ювелірних виробів з бурштину.

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини

Нагадаємо, що в грудні 2019-го Верховна Рада ухвалила закон про регулювання видобутку бурштину. Він передбачає видачу дозволів на видобуток каміння на певних земельних ділянках, також він вносить зміни до Земельного кодексу, якими передбачається проведення розвідувальних робіт щодо пошуку покладів бурштину. Водночас закон запроваджує кримінальну відповідальність за незаконний видобуток і відповідальність за недотримання вимог рекультивації. Так, після видобутку бурштину рекультивації в області потребує близько 10-ти тисяч гектарів земель. Це більше, ніж спільна площа міста Рівне та приміського Квасилова. Науковці певні, що шансів на відновлення родючості такого ґрунту небагато.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Кримінальна хроніка

Затримано директора Інституту рибного господарства

Опубліковано

on

Правоохоронці затримали директора Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

Про це інформує прес-служба Київської міської прокуратури. Згідно з матеріалами слідства, керівник Інституту вимагав від суб’єкта підприємницької діяльності неправомірну вигоду за укладення договору оренди майна державної установи. Окрім офіційних платежів, підприємець мав сплачувати посадовцю 20 тисяч гривень щомісяця.

LEX.ЮРИСТ

Сучасна онлайн-платформа для юриста.
Оновлення щоденно.

ДОКЛАДНІШЕ

Керівника установи затримали в порядку ст. 208 КПК України після перерахування першого траншу в сумі 20 тис. гривень на зазначений ним банківський рахунок. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. А в приміщеннях Інституту рибного господарства НААН України проведено обшуки. Досудове слідство триває.

Джерело: Юридичний вісник України

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини
Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2021
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Telegram