Кримінальна хроніка
На Волині обшукали фіскалів
Слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань викрито протиправну схему формування податкового кредиту з ПДВ підприємствами-імпортерами транспортних засобів на території Волинської області.
Про це перший заступник директора ДБР Ольга Варченко повідомила у Facebook. «Коментую ситуацію з обшуками у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області, які зараз проводимо спільно з ГПУ та Нацполіцією. Вона така: слідчі викрили протиправну схему, в якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне вони й покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі «послуги» свій відсоток», — повідомила О. Варченко.
За її словами суть схеми полягає в тому, що підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби і після їхнього розмитнення продавало їх кінцевому споживачу. Згодом ці авто перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами. Дані фінансові операції були «транзитними», тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки. У підсумку такі підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту й ухилялися від сплати податків.
За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень. Зараз розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 ККУ. Обшуки здійснювалися в межах цього кримінального провадження.
Джерело: Юридичний вісник України
