Кримінальна хроніка
Підозра для банкірів
СБУ спільно з Бюро економічної безпеки викрила в Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України. Як стверджується, за рік після початку повномасштабного вторгнення рф, зловмисники «відмили» майже п’ять млрд гривень. За матеріалами слідства, до організації схеми причетні власники і топ-менеджмент одного з комерційних банків Києва. Правоохоронці не вказують назву фінустанови. Однак за даними наших джерел, ідеться про «Айбокс Банк», який позбавили ліцензії в березні цього року.
Слідчі кажуть, що для реалізації схеми зловмисники створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаному банку. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. У призначенні платежу вказували оплату вигаданих товарів та послуг.
Читайте також: Розтрата при купівлі генераторів
Таким чином, із кожної транзакції організатори схеми отримували відсотки, які знімали готівкою через афілійовані фірми, додають в СБУ. Трьом високопосадовцям банку, одна з яких є його співвласницею, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.
Що відомо про вказаний банк. Сьомого березня Нацбанк України оголосив про відкликання банківської ліцензії в акціонерного товариства «Айбокс Банк» та його ліквідацію. Рішення ухвалили через систематичні порушення вимог законодавства в сфері ПВК/ФТ. Нацбанк повідомив, що «Айбокс Банк» неналежно виконував свої обов’язки. А вже наступного дня правоохоронці прийшли з обшуками до офісів та відділень цього банку. В СБУ заявили, що викрили його посадовців на відмиванні грошей підпільних онлайн-казино.
Читайте також: Комп’ютерна техніка для ЗСУ: підприємцю повідомлено про підозру у заволодінні майже 7 млн грн бюджетних коштів
Натомість в «Айбокс Банку» стверджували, що працюють на фінансовому ринку з 1993 року, у 2013-му були визнані найстабільнішим банком, а в 2020-му — найбільшим транзакційним банком України.
Джерело: Юридичний вісник України
