Ухилення від сплати податків

Детективи БЕБ розкрили масштабну схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів на 1,78 млрд грн та підроблення документів, де задіяна «Столична ювелірна фабрика» та низка інших підприємств.

Як повідомляється, провадження розслідування ведеться за статтями 200, 209, 212 та 366 КК України. Викрито групу компаній та фізичних осіб-підприємців, які завдали державному бюджету збитків на суму щонайменше 45 млн грн через махінації з ПДВ та фіктивні операції. Розслідування, яке проводиться під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора, встановило, що невстановлена група осіб у змові зі службовими особами податкової служби організувала протиправну діяльність. Схема включала бюджетне відшкодування ПДВ, надання незаконних послуг з ухилення від сплати податків, виведення коштів у тіньовий сектор економіки та їх легалізацію.

Читайте також: Доведений факт участі в терористичній організації є закінченим складом злочину, безвідносно до того, чи розпочали її учасники вчиняти конкретні злочини 

Ключовими учасниками схеми називається: ТОВ «Будкомплект-09» (45260535), ТОВ «Сансет Медіа» (44170550), ТОВ «ОК Рентал Сервіс» (44641230), ТОВ «Артур Торг» (код 42152739) та ТОВ «Промислова Запчастина» (43892251), які в 2024 році не відобразили в податковій звітності операції з продажу товарів та послуг на суму понад 1,782 млрд грн, які проводилися з низкою контрагентів, зокрема ТОВ «Авексто», ТОВ «Комбо Лайф», ТОВ «Карнект Альянс», ТОВ «Бріф А» та іншими. Основним методом ухилення від сплати податків було невідображення в бухгалтерському та податковому обліку продажів товарів і послуг, що призвело до несплати ПДВ на суму 45 млн грн лише в період вересня–листопада 2024 року.

Читайте також: Поняття «вчинення злочину з використанням умов воєнного стану», що обтяжує покарання, не має відношення до кваліфікуючої ознаки «вчинення злочину в умовах воєнного стану» 

Для легалізації отриманих злочинних доходів компанії перераховували кошти на рахунки понад 600 підконтрольних фізичних осіб-підприємців за фіктивними угодами про надання послуг із комп’ютерного програмування. Ці кошти, загальною сумою 1,782 млрд грн, транзитом проходили через рахунки ФОПів і надалі розподілялися між учасниками схеми.

Джерело: Юридичний вісник України

Поділитися

Твітнути