Connect with us

Кримінальна хроніка

Вирок 500-доларовій реєстраторці

Дата публікації:

Сімнадцятого квітня Печерський районний суд Києва ухвалив обвинувальний вирок жінці, яка погодившись зіграти роль фіктивного держреєстратора, допомогла злочинній групі шахраїв заволодіти чужим нерухомим майном, вартість якого оцінюється у 75 мільйонів доларів.

Жертвою зловмисників стала старенька, але доволі заможна жінка, яка володіла на правах приватної власності квартирою у Печерському районі Києва вартістю 8 млн грн, житловим будинком у селищі Козин Київської області вартістю 34 млн грн і розташованими там же трьома земельними ділянками. Проте все це майно перебувало в іпотеці, а сама бабуся постійно жила в місті Вараш Рівненської області й не дуже часто перевіряла в якому стані знаходиться її нерухомість. Цим і скористалися шахраї, які запланували від імені потерпілої продати майно й заволодіти вирученими грошима.

Першим пунктом виконання цього плану було створення фіктивних підприємств, що мали акредитацію Міністерства юстиції України на проведення реєстраційних дій. Зловмисники заснували три такі контори, що існували тільки на папері:- це Київська філія комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації», Київська філія комунального підприємства Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області «Центр реєстрації» і Дніпровська філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу».

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини

Наступним етапом було знайти підставних осіб, які б отримали офіційний статус державних реєстраторів. Однією з тих, кому надійшла така пропозиція, стала жінка, яка мешкала в окупованому Донецьку. Погодившись стати пособником у вчиненні злочину, вона дала зловмисникам копію свого паспорта, а через деякий час, перетнувши лінію фронту, приїхала в контрольовану українськими військами Волноваху, а звідти вже залізницею прибула до Києва. Її поселили в квартирі, проживаючи в якій вона протягом п’яти днів – з 21 по 25 травня – пройшла курс навчання а Акредитованому центрі сертифікації ключів органів юстиції України, що діяв у складі Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Мінюсту.

По завершенні навчання жінка отримала бланк, який заповнила, поставила підписи та передала у вікно, з якого потім отримала флеш-носій з ключом державного реєстратора, який надавав їй можливість доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна. Цей ключ вона передала невстановленій досудовим розслідуванням особі, за що отримала грошову винагороду у розмірі 500 доларів США, і на цьому її місія закінчилася.

В подальшому зловмисники за допомогою цього та іншого ключів створили Товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-канадське підприємство «Рентал естейт», засновником і директором якого вписали ту саму бабусю, яка жила в своєму Вараші й ні про ще не здогадувалася. Втім, не це головне: шахраї, користуючись можливістю поводити реєстраційні дії в державних реєстрах, внесли до них відомості про припинення іпотеки на згадані вище квартиру, житловий будинок і три земельні ділянки й зняття заборони на їх відчуження. Потім від імені бабусі ця нерухомість була внесена в статутний капітал фіктивного підприємства «Рентал естейт» і також від її імені продана іншим особам.

Всі ці реєстраційні дії проводилися в серпні 2018 року, особи деяких шахраїв відомі правоохоронним органам, але до числа засуджених потрапила тільки та мешканка Донецьку, яка за 500 доларів США отримала й передала ключ від реєстрів. Її було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України – пособництво в шахрайстві. Четвертого січня 2021 року між нею та прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Олександром Чижевським було укладено угоду про визнання винуватості, за умовами якої вона погодилася з тим, що їй буде призначене покарання у вигляді 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком 3 роки. Суд зазначену угоду затвердив.

Джерело: Юридичний вісник України

Кримінальна хроніка

Затримано директора Інституту рибного господарства

Опубліковано

on

Правоохоронці затримали директора Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

Про це інформує прес-служба Київської міської прокуратури. Згідно з матеріалами слідства, керівник Інституту вимагав від суб’єкта підприємницької діяльності неправомірну вигоду за укладення договору оренди майна державної установи. Окрім офіційних платежів, підприємець мав сплачувати посадовцю 20 тисяч гривень щомісяця.

Керівника установи затримали в порядку ст. 208 КПК України після перерахування першого траншу в сумі 20 тис. гривень на зазначений ним банківський рахунок. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. А в приміщеннях Інституту рибного господарства НААН України проведено обшуки. Досудове слідство триває.

Джерело: Юридичний вісник України

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини
Читати далі

Кримінальна хроніка

Держреєстратор допомагав красти ліс

Опубліковано

on

У Львівській області заблокували схему щодо незаконного відчуження земель державного лісового фонду, яку організував місцевий держреєстратор.

Оперативники СБУ встановили, що місцеві комерсанти розробили механізм з протиправного заволодіння землями державного лісо-насіннєвого центру, що знаходиться на території Брюховицької селищної ради. Ділки підробили пакет документів на майже 2 гектари державних земель, а також фальсифікували рішення сільради.

Потім зловмисники оформили через спільника – реєстратора 6 ділянок на підставних осіб і кілька разів перепродали їх. За попередньою оцінкою ринкова вартість землі становить майже 20 млн гривень. Двом учасникам та організатору схеми вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 209 (легалізація, відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом) та за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) КК України.

Джерело: Юридичний вісник України

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини
Читати далі

Кримінальна хроніка

Масштабна корупція на Волинській митниці

Опубліковано

on

Державне бюро розслідувань викрило масштабну корупцію на Волинській митниці — за хабарі там пускають через державний кордон вантажі без сплати митних платежів.

Про це інформують ДБР і Державна митна служба. Як з’ясувало бюро, схема організована співробітниками керівної ланки митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами. Слідчі ДБР провели обшук його автомобіля на стаціонарному посту дороги Київ-Чоп у Рівненській області. Під час обшуку вилучено 704 тисячі доларів. Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення посадовця.

За даними Державної митної служби, йдеться про начальника митного посту «Ягодин» Михайла Бурдейного. Наразі йому інкримінується «Зловживання владою або службовим становищем», «Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї» та «Службова недбалість». Держмитслужба повідомила, що Бурдейний також був серед 100 працівників митниці, відсторонених від виконання обов’язків після засідання РНБО 2 квітня. Але термін відсторонення збіг і він повернувся на службу. Додамо також, що Бурдейний брав участь у конкурсі на посаду керівника Волинської митниці, однак не пройшов співбесіду на доброчесність.

Джерело: Юридичний вісник України

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини
Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2021
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Telegram