Connect with us

Кримінальна хроніка

Завершено розслідування щодо розкрадання мільйонів «Укрзалізниці»

Дата публікації:

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом нанесення 39,8 мільйона гривень збитків філії «Укрзалізниці» — «Центру забезпечення виробництва» при запозиченні дизельного пального у компанії «Вог Аеро Джет».

Як повідомила прес-служба НАБУ, підозрюваним — начальнику та заступнику начальника філії — та їх захисникам відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення. За даними прес-служби, в грудні 2015 року та березні 2016 року «Центр забезпечення виробництва» отримав від «Вог Аеро Джет» 30 тисяч тонн дизельного пального в борг, які мав повернути до 1 березня та 1 травня 2016 року відповідно або ж сплатити штраф у розмірі 2–2,7 мільйона гривень за кожен день прострочення.

«Повертати борг філія почала лише 29 березня 2016 року, завершивши цей процес у травні. Проте слідство вважає, що чиновники філії свідомо затягнули з погашенням боргу, адже 18 березня 2016 року вже мали укладений контракт на постачання дизпального», — йдеться в повідомленні.

Джерело: Юридичний вісник України

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини

Кримінальна хроніка

Кількість підозрюваних збільшується

Опубліковано

on

НАБУ повідомило про підозру ще сімом особам у справі заволодіння 1,2 млрд гривень «ВіЕйБі Банку»

Детективи Національного бюро повідомили шістьом посадовцям Національного банку України про підозру у зловживанні службовим становищем при видачі стабілізаційного кредиту у 1,2 млрд грн ПАТ «ВіЕйБі Банк». Також про підозру за ст.191 Кримінального кодексу повідомлено представнику компанії-оцінщика, яка посприяла бенефіціарному власнику банку в одержанні стабкредиту. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Таким чином, загальна кількість осіб, задіяних в організації схеми із заволодіння 1,2 млрд гривень зросла до 17 осіб. «Коло підозрюваних поповнили: заступник начальника ГУ НБУ по м. Києву та Київській області; начальник одного з управлінь та начальник одного з відділів цього управління; директор юридичного департаменту Національного банку України; головний економіст відділу нагляду за діяльністю банків департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду НБУ; директор департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду Нацбанку; заступник директора ТОВ (компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку)», – повідомили в НАБУ, зазначивши, що посади наведені на момент вчинення злочину.

Як встановило слідство, в жовтні 2014 року «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча банк не подав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, погодилося на його пропозицію.

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Знаючи про ці факти та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту «ВіЕйБі Банк» на два роки, які банк по завершенню цього терміну не повернув. У листопаді 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру 10 особам, серед яких – перший заступник голови НБУ та бенефіціарний власник «ВіЕйБі Банку». Тепер до цієї компанії додалося ще 7 «клієнтів».

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Кримінальна хроніка

В Одесі засудили голову виборчкому

Опубліковано

on

Київський райсуд Одеси виніс вирок голові виборчкому та її спільнику, які на виборах мера міста в жовтні 2020 року мали намір здійснити підкупи виборців.

Про це сказано у вироку суду, винесеному минулого тижня. Як зазначається, голова дільничної виборчої комісії № 511370 окружної виборчої комісії № 136 Суворовського району Одеси зі спільником підібрали кандидатури виборців (1 тис. 50 осіб), які за гроші мали віддати свої голоси за певного кандидата. Людям пообіцяли 1,2 тисячі грн кожному, загальна сума хабара становила 1 млн 260 тис. гривень. Кандидатури включили в списки, вказавши в них анкетні дані виборців, місця їх реєстрації та номери телефонів для координації їхніх дій і подальшої передачі грошей. Надалі, 15 жовтня, перебуваючи за певною адресою, голова комісії та її спільник отримали неправомірну вигоду в розмірі 43,5 тисяч дол. (за курсом НБУ – 1 млн 231 тис. 763 грн), але були викриті правоохоронцями й затримані. Обидва фігуранти визнані винними. Їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з роботою виборчих комісій, комісій референдуму, утворених в порядку, передбаченому виборчим законодавством України строком 5 (п’ять) років. На підставі ст. 75 КК України вони звільнені від відбування основного покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Кримінальна хроніка

Розкрадання на оборонному концерні

Опубліковано

on

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила на корупції колишнього заступника гендиректора одного з державних концернів оборонної сфери.

Він підозрюється у привласненні комплектуючих до стрілецької зброї. Задокументовано збитки державі на суму в понад 500 тис. грн, інформує пресцентр СБУ. «За попередніми даними слідства, високопосадовець налагодив механізм привласнення оптичних прицілів для збуту їх третім особам. Для реалізації оборудки комплектуючі, що отримували зі складу озброєння ЗСУ, учасники схеми оформлювали, нібито, для проведення ремонтних робіт. Проте фактично, ремонтні роботи елементів зброї не проводилися, а комплектуючі привласнювалися організатором схеми», — сказано в повідомленні.

Наразі ексвисокопосадовцю повідомлено про підозру за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Матеріали провадження скеровано до суду.

Джерело: Юридичний вісник України

Підписуйтесь на LexInform в Telegram. Найважливіші юридичні новини
Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2021
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Telegram