BANKING & COMPLIANCE 2020 A2B FORUM

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на новий форум ААУ – «A2B: Banking & Compliance» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань.

Дата: 14 серпня 2020 року
Місце проведення: Hyatt Regency Kyiv (вулиця Алли Тарасової, 5, Київ)
Час: 09:00 – 18:00

Для кого цей форум?

Форум є унікальнім майданчиком, що об’єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, та державних органів. Гроші і капітал вимагають як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнсу. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали воротами для бізнесу, які можуть бути відкритими навстіж, або наглухо закритими. На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх  банківських обмежень. Крім того, на форумі планується обговорення останніх тенденцій, спрямованих на досягнення прозорості ведення бізнесу.

Серед спікерів: 

• Олексій Бережний, член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК».
• Ольга Калюжна, Керівник проектів та програм «Знай свого клієнта» АТ «ОТП Банк».
• Володимир Дубєй, Голова Правління «ТАСкомбанку».
• Ірина Мудра, Головний комплаєнс-офіцер ПАТ «ОЩАДБАНК».
• Даниїла Чорненька, Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
• Андрій Сегал, магістр права, директор ЮК «Amber Law Company», Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування.
• Семен Ханін, Керуючий партнер ЮК «Amber Law Company», член Правління ВГО «Асоціація адвокатів України», член Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві.
• Сусанна Міхонік, Начальник управління аудиту окремих об’єктів та категорій платників, Департамент аудиту ДФС у м. Києві.
• Ольга Дмитрієва, Керуючий партнер ЮФ «Дмитрієва та партнери», Голова Наглядової ради ВГО «Асоціація адвокатів України».
• Наталія Блажівська, к.ю.н., доцент, Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верхоаного Суду.
• Анна Іванова, Керівник відділу ринків, що розвиваються, Julius Baer Group Private banking company, Швейцарі.
• Вероніка Зарубицька, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магістр права.
• Катерина Дробязко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магістр права.
• Ганна Бондаренко, Суддя Господарського суду м. Києва.
• Руслан Арсірій, Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва.
• Руслан Яременко, керуючий партнер AIRVICE consulting.
• Олександр Копил, Завідувач лабораторії компьютерно-техничних та телекомунаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС.
• Віра Михайленко, Суддя Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.
• Ігор Деркач, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магістр права.
• Вадим Іванін, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магістр права.

Поговоримо про таке:

• Compliance. Новий закон фінансового моніторингу. Підводні камені.
• Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.
• Ризик-орієнтований підхід банку при ідентифікації і проведення операцій клієнтів в світлі прийняття закону 2179.
• Підводні камені закону про фінансовий моніторинг.
• Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.
• Національні особливості процедури комплаєнс і ідентифікації клієнта.
• Регулювання КІКів – як працювати далі?
• План BEPS. Обмін податковою інформацією. Контрольовані іноземні компанії. Легалізація, амністія капіталу, нульова декларація. Альтернативна податкова резидентність.
• Важливість структурування багатства в епоху прозорості / обміну інформацією.
• Правове підґрунтя нульової декларації: якими можуть бути наслідки в умовах українських реалій.
• Альтернативна податкова резидентність, як засіб оптимізації податкового навантаження.
• Захист інформації. Електронні докази. Від теорії до практики.
• Докази: нові джерела та критерії оцінки.
• Електронні докази. Судова практика.
• Електронні докази в епоху мобільності та Інтернет.
• Особливості вилучення та упакування об’єктів комп’ютерно-технічної експертизи. Втрата доказової бази, як результат неправильного упакування об’єктів. Ефективність залучення спеціаліста в сфері інформаційних технологій при проведенні слідчих дій.
• Електронні докази в епоху діджеталізаціі. Проблематика швидкого розвитку галузі та інертності законодавства.
• Можливі шляхи подолання проблемних питань при використанні електронних доказів.

До участі  також запрошені:

• Представники українського та іноземного банківського сектору;
• Представники великого українського бізнесу;
• Представники аудиторських та консалтингових компаній;
• Представники юридичних компаній;
• Фахівці в області  комплаєнса;
• Представники Національного Банку України;
• Представники Державної Фіскальної служби України;
• Представники Міністерства Фінансів України.

Генеральний партнер: Amber Law Company

Організатор: Асоціація адвокатів України 

Програма та реєстрація за посиланням 

З приводу питань участі та оплат звертайтесь, будь ласка, за контактами:

e-mail: [email protected]

моб.:+38 (067) 327 53 32

Поділитися

Твітнути