Connect with us

Події

BANKING & COMPLIANCE 2020 A2B FORUM

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на новий форум ААУ – «A2B: Banking & Compliance» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань.

Дата: 14 серпня 2020 року
Місце проведення: Hyatt Regency Kyiv (вулиця Алли Тарасової, 5, Київ)
Час: 09:00 – 18:00

Для кого цей форум?

Форум є унікальнім майданчиком, що об’єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, та державних органів. Гроші і капітал вимагають як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнсу. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали воротами для бізнесу, які можуть бути відкритими навстіж, або наглухо закритими. На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх  банківських обмежень. Крім того, на форумі планується обговорення останніх тенденцій, спрямованих на досягнення прозорості ведення бізнесу.

Серед спікерів: 

  • Олексій Бережний, член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК».
  • Ольга Калюжна, Керівник проектів та програм «Знай свого клієнта» АТ «ОТП Банк».
  • Володимир Дубєй, Голова Правління «ТАСкомбанку».
  • Ірина Мудра, Головний комплаєнс-офіцер ПАТ «ОЩАДБАНК».
  • Даниїла Чорненька, Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
  • Андрій Сегал, магістр права, директор ЮК «Amber Law Company», Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування.
  • Семен Ханін, Керуючий партнер ЮК «Amber Law Company», член Правління ВГО «Асоціація адвокатів України», член Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві.
  • Сусанна Міхонік, Начальник управління аудиту окремих об’єктів та категорій платників, Департамент аудиту ДФС у м. Києві.
  • Ольга Дмитрієва, Керуючий партнер ЮФ «Дмитрієва та партнери», Голова Наглядової ради ВГО «Асоціація адвокатів України».
  • Наталія Блажівська, к.ю.н., доцент, Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верхоаного Суду.
  • Анна Іванова, Керівник відділу ринків, що розвиваються, Julius Baer Group Private banking company, Швейцарі.
  • Вероніка Зарубицька, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магістр права.
  • Катерина Дробязко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магістр права.
  • Ганна Бондаренко, Суддя Господарського суду м. Києва.
  • Руслан Арсірій, Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва.
  • Руслан Яременко, керуючий партнер AIRVICE consulting.
  • Олександр Копил, Завідувач лабораторії компьютерно-техничних та телекомунаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС.
  • Віра Михайленко, Суддя Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.
  • Ігор Деркач, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магістр права.
  • Вадим Іванін, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магістр права.

Поговоримо про таке:

  • Compliance. Новий закон фінансового моніторингу. Підводні камені.
  • Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.
  • Ризик-орієнтований підхід банку при ідентифікації і проведення операцій клієнтів в світлі прийняття закону 2179.
  • Підводні камені закону про фінансовий моніторинг.
  • Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.
  • Національні особливості процедури комплаєнс і ідентифікації клієнта.
  • Регулювання КІКів – як працювати далі?
  • План BEPS. Обмін податковою інформацією. Контрольовані іноземні компанії. Легалізація, амністія капіталу, нульова декларація. Альтернативна податкова резидентність.
  • Важливість структурування багатства в епоху прозорості / обміну інформацією.
  • Правове підґрунтя нульової декларації: якими можуть бути наслідки в умовах українських реалій.
  • Альтернативна податкова резидентність, як засіб оптимізації податкового навантаження.
  • Захист інформації. Електронні докази. Від теорії до практики.
  • Докази: нові джерела та критерії оцінки.
  • Електронні докази. Судова практика.
  • Електронні докази в епоху мобільності та Інтернет.
  • Особливості вилучення та упакування об’єктів комп’ютерно-технічної експертизи. Втрата доказової бази, як результат неправильного упакування об’єктів. Ефективність залучення спеціаліста в сфері інформаційних технологій при проведенні слідчих дій.
  • Електронні докази в епоху діджеталізаціі. Проблематика швидкого розвитку галузі та інертності законодавства.
  • Можливі шляхи подолання проблемних питань при використанні електронних доказів.

До участі  також запрошені:

  • Представники українського та іноземного банківського сектору;
  • Представники великого українського бізнесу;
  • Представники аудиторських та консалтингових компаній;
  • Представники юридичних компаній;
  • Фахівці в області  комплаєнса;
  • Представники Національного Банку України;
  • Представники Державної Фіскальної служби України;
  • Представники Міністерства Фінансів України.

Генеральний партнер: Amber Law Company

Організатор: Асоціація адвокатів України 

Програма та реєстрація за посиланням 

З приводу питань участі та оплат звертайтесь, будь ласка, за контактами:

e-mail: forum@uaa.org.ua

моб.:+38 (067) 327 53 32

Події

Залишився тиждень до ІІІ Lviv Criminal Law Forum. ААУ запрошує до онлайн-участі.

Восени 2020 року центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства, практичних дискусій, обміном правових позицій та успішних кейсів адвокатської практики, – стане Львів.

Дата: 30  жовтня 2020 року (п’ятниця).
Місце: Premier Hotel Dnister (м. Львів, вул. Матейка, 6)  або онлайн
Час: 09:00 – 17:00.

Спікери: ТОП-адвокати та досвідчені юристи, судді різних інстанцій, представники слідчих та правоохоронних органів, науковці та інші.

Lviv Criminal Law Forum – це платформа для висвітлення та обговорення тенденцій судової практики, обмін думками щодо стратегії та тактики захисту в кримінальних провадженнях, особливостях співпраці зі слідчими органами, в тому числі новоутвореними та міжнародними, а також можливість поспілкуватись з колегами.

Під час 3-х Сесій заходу ми поговоримо про таке:

Безперервні реформи: плюси, мінуси, підводні камені. (Діяльність Конституційного Суду України як один із визначальних  векторів розвитку кримінального права та процесу. Обговорення практики та майбутніх конституційних проваджень/  Розширення повноважень Служби Безпеки України відповідно до нового законопроекту. Прогнози для адвокатів/  Чергова реформа прокуратури – знищення чи вдала реформа. Наслідки для кримінальних проваджень/  Проект Кримінального Кодексу України – кардинальна перебудова чи «косметичний ремонт).

Досудове розслідування. Проблемні аспекти та корисні поради. (Використання різних видів судочинства як спосіб отримання доказів в кримінальному провадженні /Нові тенденції в призначенні перевірок в рамках кримінальних проваджень. Дії адвокатів/ Ініціювання слідчих дій стороною захисту/Судова практика діяльності слідчих суддів  ВАКС).

Судовий розгляд.  Стратегія захисту. (Угоди в рамках кримінального провадження. Непередбачуваність судової практики/ Результати негласних слідчих дій. Підстави визнання недопустимим доказами. Судова  практика/ Виключення запису про розшук особи, покрокові дії/ Помилки сторони захисту в процесі – погляд зі сторони судді).

Осінній форум у Львові — це можливість дізнатися про останні зміни та тенденції практики, подискутувати про актуальне, «поглянути очима опонента» на кримінальний процес, відкрити для себе нові прийоми та засоби захисту клієнта, зустрітися з колегами та познайомитися з однодумцями.

Генеральний партнер – АО «Arzinger»
Експертний партнер EQUITY Law Firm
Професійний партнер –  ЮФ «Gracers»
Партнери – Amber Law Company, AS Legal, АО «Лещенко, Дорошенко і партнери», АО «Яровий і партнери»

Програма та реєстрація за посиланням 

Маєте запитання?
Звертайтеся:
+ 38 067 239 86 90
forum@uaa.org.ua

Читати далі

Події

Завершується реєстрація на BUSINESS PROTECTION 2020 – A2B FORUM

Завершується реєстрація на Форум ААУ та Law & Business Studio, присвячений головним питанням захисту бізнесу.

Дата: 23 жовтня 2020 р.
Час: 09:00-17:00
Місце: онлайн

Початок року був часом планування та аналізом минулорічних перемог і поразок. Планувалось підвищення податків та зборів, нові банківські рахунки, низки перевірок, Incoterms 2020 тощо.

Але, у світі карантинних обмежень по всій території України гостро постало питання захисту бізнесу. Саме про них ми і поговоримо на BUSINESS PROTECTION 2020 – A2B FORUM.

Серед головних тем заходу:

  • Захист бізнесу, як засіб залучення інвестицій;
  • Антирейдерська політика держави;
  • Останні тенденції рейдерства;
  • Організація системи фінансової безпеки;
  • Внутрішній юридичний аудит;
  • Ризики оптимізації оподаткування;
  • Відшкодування збитків, заподіяних недобросовісним менеджером;
  • Комплаєнс, фінансовий моніторинг;
  • Перевірки та переслідування з боку правоохоронних органів;
  • Податкові перевірки;
  • Загрози банкрутства;
  • Порушення тендерних процедур;
  • Захист інтелектуальної власності та торгових марок;
  • Превентивні заходи загроз від АМКУ;
  • Захист нерухомості;
  • Банківські обмеження.

У зв’язку з обмеженням кількості учасників, прийняти участь  у заході можна лише онлайн.

Реєстрація – тут

Партнери: Amber Law Company, АО “ARTIUS”, BMF Legal Croup, ЮФ «GRACERS», АО «Лещенко, Дорошенко і партнери»,  ЛІГА:ЗАКОН; Pavlenko Legal Group, АО “Право Гарант”,  АО “Sayenko Kharenko”, Teffi Law Firm, АО “Вдовичен та партнери”, VB PARTNERS.

З питань звертайтесь, будь ласка: +380673275332

Читати далі

Події

Задля забезпечення безпеки органів правосуддя

У територіальних управліннях Служби судової охорони тривають тактико-спеціальні заняття та навчання, спрямовані на підвищення фахового рівня підготовки судових охоронців до виконання завдань з охорони й забезпечення безпеки органів та установ судової влади.

Так, на базі Збаразького районного суду Тернопільської області відбулися масштабні тактико-спеціальні навчання за участю співробітників Служби судової охорони, територіальних підрозділів Головного управління Нацполіції України, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій та управління Служби безпеки України в області. Головна мета проведення навчання полягала в набутті його учасниками практичного досвіду спільного виконання оперативно-службових завдань відповідно до спеціалізації в умовах ускладнення оперативної обстановки, підтримання тісної взаємодії між територіальними підрозділами силових структур області, вдосконалення тактичного та спеціального вишколу. Акцент було зроблено на підвищенні рівня злагодженості та взаємодії структурних підрозділів Територіального управління Служби судової охорони в Тернопільській області в період підготовки співробітників резерву другої черги для виконання завдань із забезпечення охорони та безпеки органів системи правосуддя, своєчасного й ефективного реагування на виникнення нештатних ситуацій.

За підсумками тактико-спеціального навчання начальник Територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області полковник Служби судової охорони Едуард Кольцов відзначив злагоджену роботу задіяних підрозділів, фаховість та ефективність виконання поставлених навчальних завдань.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

Telegram