МВФ вимагає від української влади повернути довічний нагляд до кінця вересня. Цього разу доведеться посперечатися зі світовими фінансистами. Як відомо, з 2019 року в Україні тимчасово...
Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї...
Кабінет Міністрів схвалив зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими...
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60» від 8 червня...
Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану умовно. Так вважає адвокат юридичної компанії ADER HABER Ярослава Лаган. За її словами, про повне скасування...
Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322» від 7 квітня...
Нотаріальна палата України нагадує, що 27 листопада 2021 р. мав набрати чинності наказ Міністерства фінансів «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» від 4...
Набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
Нотаріальна палата України нагадує, що 10 вересня 2021 р. Міністерство юстиції видало наказ «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання...
У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню...
