В Україні
Е-кабінет системи фінмоніторингу можна тестувати
Державною службою фінансового моніторингу розпочато тестування обміну інформацією з суб’єктами первинного фінансового моніторингу засобами Інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу».
Також Держфінмоніторинг нагадав, що наказ Міністерства фінансів від 4 червня 2021 р. № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» набере чинності з 1 травня 2022 р.
Нагадаємо, виїзні перевірки фінмоніторингу, валютного та санкційного нагляду стануть дистанційними
Продовжити читання →
