НБУ перевірить 17 банків та 32 небанківські установи

Національний банк України оприлюднив річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства на 2021 р.

План оприлюднюється згідно з вимогами Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (п. 11 розд. II), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 р. № 90.

Річний план виїзних перевірок, складений на підставі ризик-орієнтованого підходу, в 2021 р. передбачає проведення виїзних перевірок в 17 банках та 32 небанківських установах.

Поділитися

Твітнути