НБУ створив окрему сторінку про перевірки джерел коштів власників банків

На веб-сайті Національного банку запрацювала тематична сторінка про підходи регулятора до перевірки джерел походження коштів власників та інвесторів банків та критерії оцінки їхнього фінансового стану.

Наведена інформація є ознайомчою та може бути використана заявниками при підготовці документів для підтвердження джерел походження коштів.

Сторінка складається з чотирьох блоків питань:

– чому Національний банк перевіряє джерела походження коштів власників та інвесторів банків?

– які загальні вимоги до джерел походження коштів?

– як Національний банк оцінює джерела походження коштів?

– навіщо і які додаткові документи можуть бути запитані?

Також наводяться найпоширеніші практичні кейси (не)підтверджених джерел походження коштів.

Поділитися

Твітнути