В Україні
НБУ створив окрему сторінку про перевірки джерел коштів власників банків
На веб-сайті Національного банку запрацювала тематична сторінка про підходи регулятора до перевірки джерел походження коштів власників та інвесторів банків та критерії оцінки їхнього фінансового стану.
Наведена інформація є ознайомчою та може бути використана заявниками при підготовці документів для підтвердження джерел походження коштів.
Сторінка складається з чотирьох блоків питань:
– чому Національний банк перевіряє джерела походження коштів власників та інвесторів банків?
– які загальні вимоги до джерел походження коштів?
– як Національний банк оцінює джерела походження коштів?
– навіщо і які додаткові документи можуть бути запитані?
Також наводяться найпоширеніші практичні кейси (не)підтверджених джерел походження коштів.
Продовжити читання →
