В Україні
Небанківським установам дозволено ідентифікувати клієнтів за е-документами
Відповідно до оприлюдненої постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» від 28 липня 2020 р. № 107 НБУ дозволив небанківським установам ідентифікувати клієнтів за цифровими документами з мобільного застосунку Дія.
Постанова, зокрема, стосується страхових компаній, кредитних спілок, ломбардів, платіжних організацій, операторів поштового зв’язку, інших установ, що надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій тощо.
Працівники таких установ будуть верифікувати клієнтів за допомогою цифрової ID-картки чи закордонного біометричного паспорту громадянина.
Уможливлюється також верифікація клієнтів за допомогою отримання установою даних Системи BankID та накладення особою КЕП на копію свого ідентифікаційного документа.
А верифікувати ФОП та представників ТОВ тепер можна за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації (ІСЕІ), через яку надається доступ до інформації про цих осіб в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
