В Україні
Нотаріусам рекомендували користуватися даними дослідження про відмивання доходів від податкових злочинів
Нотаріальна палата України отримала лист Державної служби фінансового моніторингу України із рекомендаціями нотаріусам користуватися виданням «Типологічне дослідження за 2020 рік: Відмивання доходів від податкових злочинів», у якому висвітлено питання, пов’язані з виявленням, розкриттям та розслідуванням податкових злочинів, розкрито зміст і характеристику різних схем відмивання доходів від таких злочинів.
Також визначено суть податкових злочинів та способи їх вчинення, індикатори виявлення учасників схем відмивання доходів від податкових злочинів.
Окремий наголос зроблено на важливості застосування ризикоорієнтованого підходу з метою стримування вищевказаних злочинів.
Типологічне дослідження використовується в роботі для визначення підозрілості фінансової операції або діяльності з відмивання доходів від податкових злочинів.
