Порушників вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу знатимуть всі

З початку 2018 р.  Національний Банк України розпочав щомісячно публікувати розширені дані про застосовувані до банків заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Ці публікації містять: назву банку, застосовані до нього заходи впливу та короткий опис порушень. Практика публікування НБУ даних про банки-порушники існує з серпня 2016 р., проте вона мала обмежений характер.

Метою цих дій є боротьба з тероризмом та відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом в рамках міжнародних зобов’язань України (Меморандум про економічну і фінансову політику, що є додатком до листа про наміри від 02 березня 2017 р., підписаного Президентом України, Прем’єр-міністром України, Міністром фінансів України та Головою НБУ).

Практика публікування даних покликана дисциплінувати порушників законодавства України та знизити ризики використання банківської системи України у протиправних діях.

Поділитися

Твітнути