В Україні
Штрафувати за приховування інформації про кінцевих бенефіціарів почнуть із липня 2022-го
Нараховувати штрафи за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників влада розпочне з 23 липня 2022 року, а не з 11 жовтня, як планувалося. Зроблено це «через низьку пропускну спроможність реєстраційної системи і значний попит на таку реєстрацію».
Читайте також: На 9 місяців відклали строк повідомлення про кінцевих бенефіціарних власників
Восьмого жовтня 2021 року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи» Відповідно до змін у пункті 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171) слова «трьох місяців» замінити словами «одного року». А це означає, що всі юридичні особи мають подати відомості про кінцевих беніфіціарів до 22 липня 2022 року. Необхідно зазначити, що норму, яка була в законопроекті, й стосувалася внесення змін до пункту 9 частини другої статті 9, і яку планувалося доповнити новим абзацом такого змісту: «У разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками такої юридичної особи, інформація про її кінцевого бенефіціарного власника не зазначається» – так і залишилася проектом (і не була проголосована). Але багато підприємств чекали саме цих змін. Даний пункт завдасть чимало головного болю товариствам, у складі яких є лише беніфіціари фізичні особи в тому числі, нерезиденти. Адже, при створенні юридичної особи таких вимог (про надання нотаріально завіреної копії паспорту) не було. І яким чином директор має вплинути на засновників? А з деякими, з часом, взагалі втрачений зв’язок.
Підготувала Галина ОЛІЙНИК,
юрисконсульт
Джерело: Юридичний вісник України
