В Україні
Внести рф до чорного списку FATF пропонує Міністерство фінансів
Міністерство фінансів України закликало Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force – FATF) виключити росію зі списку країн-членів FATF та внести її до чорного списку як юрисдикцію з високим рівнем ризику.
Читайте також: ОЕСР відкриває офіс в Україні
«Наближається перша річниця неспровокованої та жорстокої агресивної війни росії проти України, і настав час як для рефлексій, так і для дій. росія порушує заснований на правилах міжнародний порядок, підриваючи глобальний мир і безпеку. росія спровокувала глобальну продовольчу та енергетичну кризи. Ситуація з відмиванням грошей, корупцією та кіберзлочинністю, здійснюваними росією та її агентами, продовжує погіршуватися, підриваючи стабільність фінансової системи. Це явні порушення стандартів FATF, які відповідають умовам для внесення країни до чорного списку. Віднесення росії до групи високого ризику FATF позбавить путіна можливості фінансувати його незаконну і невиправдану жорстоку війну та ізолює наші економічні системи від російських загроз. Настав час накласти санкції на росію як на терористичну державу, якою вона стала. Ми маємо зупинити росію, щоб захистити не тільки Україну, але й усю глобальну фінансову систему», – пояснив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
