Адмінштрафи накладатимуть директори ще двох департаментів НБУ

Набрала чинності постанова правління Національного Банку України «Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів» № 69.

Згідно зі змінами до Положення, розширено перелік посадових осіб НБУ, що мають право наклади адміністративні штрафи. Такий перелік встановлено пунктом 1.4 глави 1 Положення. Відповідно, до переліку включено директора Департаменту виїзних перевірок банків та його заступників і директора Департаменту ліцензування та його заступників.

Також, відповідно до змін до підпункту в пункту 2.4 глави 2 положення, адмінштраф може бути накладений на голову та членів правління філії іноземного банку в Україні, тоді як до змін міг бути накладений також на членів ради директорів.

Змінами до пункту 4.2 глави 4 Положення розширено перелік уповноважених посадових осіб Нацбанку, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, зокрема таке право надане заступникам директорів департаментів банківського нагляду, виїзних перевірок банків, фінансового моніторингу, платіжних систем та інноваційного розвитку, грошового обігу, ліцензування та заступник інспекційної групи або його заступник, який здійснює перевірку банку, фінансової установи з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Уповноважені на складання протоколів посадові особи НБУ мають проводити збір доказів вини правопорушників, а останні, своєю чергою, мають право оскаржити постанову про накладення штрафу вищестоящій посадовій особі або до суду.

Поділитися

Твітнути