Connect with us

Законодавство

До 340 000 грн штрафу за порушення заборони на відкриття валютних рахунків посадовими особами

Дата публікації:

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за порушення заборони відкриття рахунків в банках в іноземної валюті)» від 28 липня 2020 р. № 3940.

Ним пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 172-4-1, якою встановити відповідальність за порушення обмежень щодо відкриття посадовими особами валютних рахунків, володіння іноземною валютою та цінними паперами.

Так, порушення обмежень, встановлених законом, щодо відкриття посадовими особами та/або членами їх сімей рахунків в банках в іноземній валюті та/або відкриття рахунків в іноземній валюті в установах банків за межами України, та/або володіння іноземною валютою та/або володіння цінними паперами, вартість яких визначена (встановлена) в іноземній валюті, – тягне за собою накладення штрафу на таку посадову особу від 10 000 до 15 000 н.м.д.г.

Вищезазначені дії, вчинені особами, внаслідок чого посадову особу протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, – тягнуть за собою накладення штрафу від 15 000 до 20 000 н.м.д.г. та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік.

Законодавство

Строк подання банками планів відновлення діяльності подовжено до 1 березня 2021 р.

Опубліковано

on

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 квітня 2020 року № 46» від 30 листопада 2020 р. № 152.

Змінами до пп. 5 п. 1 постанови Правління Національного банку України від 3 квітня 2020 р. № 46 «Про особливості застосування вимог окремих нормативно-правових актів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України у зв’язку з установленням карантину та запровадженням обмежувальних заходів» відкладено кінцевий термін подання банками планів відновлення діяльності до 1 березня 2021 р. (раніше – для банків, які не є системно важливими – до 20 грудня 2020 р., а для системно важливих банків – до 1 грудня 2020 р.).

Подання перших планів відновлення діяльності здійснюватиметься у тестовому режимі.

Читати далі

Законодавство

28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу

Опубліковано

on

Набрав чинності Указ Президента України «Про День працівника системи фінансового моніторингу» від 5 листопада 2020 р. № 523/2020.

Згідно з Указом, враховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підтримку ініціативи Кабінету Міністрів України Президент установив в Україні професійне свято – День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначатимуть щороку 28 листопада.

Читати далі

Законодавство

Обтяження прав на земельні ділянки звірятимуть з кадастром електронними каналами

Опубліковано

on

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення звірки відповідності відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок, речові права та їх обтяження на які зареєстровано, із відомостями Державного земельного кадастру щодо наявності державної реєстрації таких земельних ділянок» від 25 листопада 2020 р. № 1155.

Згідно із затвердженим порядком технічний адміністратор Державного реєстру прав забезпечує формування та передачу адміністратору Державного земельного кадастру переліку земельних ділянок із зазначенням їх реєстраційних та кадастрових номерів, відомості про які містяться в Державному реєстрі прав, в електронній формі.

Передача зазначеного переліку земельних ділянок здійснюється електронними каналами зв’язку.

Адміністратор Державного земельного кадастру протягом місяця проводить перевірку наявності відомостей про державну реєстрацію земельних ділянок в Державному земельному кадастрі відповідно до переліку земельних ділянок, відомості про які містяться в Державному реєстрі прав.

За результатами такої перевірки на основі зазначеного переліку земельних ділянок адміністратор Державного земельного кадастру забезпечує формування та передачу технічному адміністратору Державного реєстру прав переліку земельних ділянок, відомості про державну реєстрацію яких відсутні в Державному земельному кадастрі, в електронній формі.

Передача переліку земельних ділянок, відомості про державну реєстрацію яких відсутні в Державному земельному кадастрі, здійснюється електронними каналами зв’язку.

Технічний адміністратор Державного реєстру прав не пізніше п’яти днів з дня отримання переліку земельних ділянок, відомості про державну реєстрацію яких відсутні в Державному земельному кадастрі, забезпечує його розміщення на офіційному веб-сайті Мін’юсту для вільного доступу.

Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2020
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Telegram