Законодавство
Хаос із поданням інформації про бенефіціарних власників відкладається до наказу Мінфіну
28 квітня 2020 р. набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 р. № 361-IX, який передбачає, зокрема, нові правила надання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) юридичних осіб.
У зв’язку з цим, Міністерство юстиції України взялося спростовувати міфи, поширені в інформаційному просторі стосовно цього закону.
Міф №1: необхідно терміново бігти до державного реєстратора для оновлення інформації про кінцевого бенефіціарного власника КБВ, інакше на керівника юридичної особи буде накладено штраф.
Реальність: в частині обов’язкового надання інформації про КБВ норми Закону почнуть працювати не 28 квітня 2020 р., а пізніше – з моменту набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження форми та змісту структури власності юридичної особи. Поки що такий наказ не прийнято. Тримісячний строк для оновлення інформації про КБВ почне спливати лише після набрання чинності таким наказом. До цього моменту державні реєстратори проводять усі реєстраційні дії у звичайному режимі. Мін’юст додатково поінформує про прийняття Мінфіном відповідного наказу та про подальший порядок дій.
Міф №2: необхідно кожного разу при зверненні до державного реєстратора подавати структуру власності юридичної особи, нотаріально засвідчені копії паспортів КБВ тощо.
Реальність: надавати додаткові документи для реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (наприклад, структуру власності, нотаріально засвідчену копію паспорта КБВ тощо) вимагається лише у разі зміни інформації про КБВ. В усіх інших випадках процедура реєстрації залишається без змін.
Міф №3: з 28 квітня 2020 р. потрібно подавати безліч нових документів, у тому числі таких, які ще не затверджено. Інакше буде відмовлено в реєстрації.
Реальність: до дня набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження форми та змісту структури власності юридичної особи (який, знову ж таки, поки що не підписаний) подання державному реєстратору документів для встановлення відомостей про КБВ, у тому числі і нотаріально засвідчених копій їх паспортів, не вимагається. Як і раніше, поки що достатньо вказати необхідну інформацію у заяві.
