Законодавство
Інформацію про бенефіціарів можна буде подати у «Дії»
Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу» № 6320, яким пропонується запровадити електронне подання інформації про бенефіціарів.
Читайте також: Відповідальність за неподання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
«Процес подання інформації про бенефіціарних власників цьогоріч було організовано неналежним чином. Саме тому я ініціюю можливість подання необхідної інформації в електронному вигляді – без черг та додавання непотрібних паперових документів. Натомість можна буде зробити кілька кліків у додатку «Дія», – прокоментував В. Зеленський, додавши, що також передбачена можливість автоматичної звірки поданої компаніями інформації з даними державних реєстрів, яка замінить звірку паперових документів з електронними реєстрами в ручному режимі.
Окрім того, передбачається підготовка та затвердження відповідальним органом влади детальної методології визначення кінцевого бенефіціара для юридичних осіб та проведення роз’яснювальної роботи щодо цього. Запропоновано, щоб юридичні особи мали щонайменше шість місяців для подачі інформації з моменту затвердження такої методології, а ті, хто вже подав інформацію, отримали можливість її уточнити.
Нагадаємо, строк подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників подовжено до 11 липня 2022 р.
