Законодавство
Касові операції у банках можуть проводити за е-паспортами
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» від 23 листопада 2020 р. № 148.
Новою редакцією пп. 10 п. 13 розд. I Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 р. № 103, встановлено, що під час здійснення касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта чи його представника банки можуть використовувати е-паспорт або е-паспорт для виїзду за кордон у мобільному застосунку «Дія» (у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань здійснення банками фінансового моніторингу).
Також спрощено процедуру приймання банками на дослідження сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот та монет національної валюти та сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти. У відповідній довідці замість паспортних даних клієнт має надати контакту інформацію (номер телефона та/або електронну адресу).
Інкасаторські компанії зобов’язано вилучати і передати сумнівні банкноти для проведення досліджень до Національного банку, а також вилучати та передавати банкноти, зафарбовані спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання у спецпристрій для зберігання цінностей, до правоохоронних органів (абз. 9 пп. 5 п. 2 розд I).
