Нацбанк вважає ознакою пов’язаності осіб спільні засоби комунікації

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про визначення пов’язаних із банком осіб» від 15 травня 2019 р. № 69.

За уточненням до абз. 2 п. 1 глави 1 розділу II Положення про визначення пов’язаних із банком осіб, затвердженого постановою НБУ від 12 травня 2015 р. № 315 повідомлення щодо пов’язаної з банком особи здійснюватиметься не пізніше наступного робочого дня після виявлення такої особи банком.

Доповненням новими абзацами до п. 4 глави 2 розділу ІІ визначили, що після подання до Нацбанку клопотання про визначення відсутності ознак пов’язаності особи з банком, НБУ:

1. протягом 60 календарних днів розглядає клопотання щодо обґрунтованості на підставі наданих банком підтвердних документів;
2. має право запитати в банку додаткові документи та встановити строк їх подання;
3. за рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків має право продовжити строк розгляду клопотання;
4. не пізніше наступного дня повідомляє банк про продовження строку розгляду клопотання і строк, на який його продовжено.

Новим п. 6-1 глави 2 розділу ІІ визначено, що після отримання будь-якого рішення НБУ щодо пов’язаної з банком особи, банк повинен не пізніше наступного робочого дня повідомити про це у письмовій формі відповідну особу.

Спільні засоби комунікації між фізичною/юридичною особою та банком чи з пов’язаними особами відтепер також є ознакою для визначення осіб пов’язаними з банком (доповнення до абз. 2 пп. 3 п. 1 глави 3 розділу ІІ).

Поділитися

Твітнути