Законодавство
Національне законодавство адаптують до стандартів FATF
Кабінет Міністрів схвалив проект Закону, що приводить національне законодавство до стандартів FATF – Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей.
Читайте також: Залишки коштів місцевих бюджетів підуть на оборону
Крім того, проектом забороняється надавати кошти, активи та економічні ресурси тим, хто включений до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності та осіб, які перебувають під міжнародними санкціями.
Продовжити читання →
