Законодавство
Національний банк не збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб
Національний банк України повідомляє, що не збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, попри поширювану інформацію на цю тему.
«У листі Національного банку (№ 25-0005/38228), який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб. Запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб. Національний банк з метою посилення нагляду з грудня 2022 р. на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції», – прокоментували у Національному банку.
Читайте також: Складання Бюджетної декларації відновлять з 2024 р.
Національний банк надіслав банкам лист-нагадування № 25-0005/38228, мета якого – звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах, яка використовується виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України.
Аналіз такої узагальненої інформації дав змогу Національному банку виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції, з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу.
