Законодавство
НБУ встановив тестовий період для адаптації до нової звітності з фінмоніторингу
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України» від 30 липня 2020 р. № 113.
Небанківська установа, банк подають до Національного банку України звітність з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), визначену в додатку 1 до цієї постанови.
Банку, небанківській установі слід:
- під час складання, підписання та подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України керуватися вимогами Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 р. № 120, якщо інше не передбачене вимогами цієї постанови;
- формувати показники звітності з питань фінансового моніторингу згідно з вимогами, визначеними в додатку 2 до цієї постанови, з використанням довідників додатка 3 до цієї постанови та з урахуванням інформації, розміщеної на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ в розділі «Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності».
Звітність з питань фінансового моніторингу подається:
- із щомісячною періодичністю – зі звітної дати 1 вересня 2020 р. (за серпень 2020 р.);
- із квартальною періодичністю – зі звітної дати 1 жовтня 2020 р. (за III квартал 2020 р.);
- для файлу 2HX «Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу»:
– банком – зі звітної дати 1 січня 2021 р.;
– небанківською установою – зі звітної дати 1 жовтня 2020 р. (за період з 1 квітня до 30 вересня поточного року).
Водночас, встановлено тестовий період для подання файлів з показниками звітності:
- із щомісячною періодичністю подання – три звітних періоди;
- із квартальною періодичність подання – два звітних періоди;
- для файлу 2HX для небанківської установи – один звітний період.
