Connect with us

Законодавство

НБУ зможе дистанційно перевіряти учасників платіжного ринку

Дата публікації:

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні» від 11 вересня 2020 р. № 134.

Новим абзацом п. 7 розд. III Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 9 грудня 2013 р. № 503, встановлено, що зміни до плану перевірок протягом року також можуть уноситися в разі запровадження на території України обмежувальних заходів відповідно до вимог законодавства України, що унеможливлюють проведення планових перевірок.

Новою редакцією п. 1 розд. XI визначено, що Національний банк за наявності обґрунтованих підстав, що можуть свідчити про недотримання об’єктом оверсайта вимог законодавства України, має право прийняти рішення про проведення безвиїзної перевірки такого об’єкта перевірки. Підставами для проведення безвиїзної перевірки є результати аналізу:

1) даних статистичної звітності об’єктів перевірки, що подається відповідно до визначених нормативно-правовими актами Національного банку вимог щодо організації статистичної звітності;

2) інформації, документів (їх копій та/або витягів із них), отриманих від об’єктів перевірки;

3) інформації та документів, отриманих від структурних підрозділів Національного банку, державних органів, а також іншої інформації та документів, отриманих Національним банком під час виконання ним своїх функцій, та інформації, отриманої із загальнодоступних джерел.

Проведення планових перевірок у разі запровадження на території України обмежувальних заходів, що унеможливлюють їх проведення, може здійснюватися у формі безвиїзних перевірок у порядку, передбаченому в розд. XI цього Положення.

Законодавство

Строк подання банками планів відновлення діяльності подовжено до 1 березня 2021 р.

Опубліковано

on

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 квітня 2020 року № 46» від 30 листопада 2020 р. № 152.

Змінами до пп. 5 п. 1 постанови Правління Національного банку України від 3 квітня 2020 р. № 46 «Про особливості застосування вимог окремих нормативно-правових актів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України у зв’язку з установленням карантину та запровадженням обмежувальних заходів» відкладено кінцевий термін подання банками планів відновлення діяльності до 1 березня 2021 р. (раніше – для банків, які не є системно важливими – до 20 грудня 2020 р., а для системно важливих банків – до 1 грудня 2020 р.).

Подання перших планів відновлення діяльності здійснюватиметься у тестовому режимі.

Читати далі

Законодавство

28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу

Опубліковано

on

Набрав чинності Указ Президента України «Про День працівника системи фінансового моніторингу» від 5 листопада 2020 р. № 523/2020.

Згідно з Указом, враховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підтримку ініціативи Кабінету Міністрів України Президент установив в Україні професійне свято – День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначатимуть щороку 28 листопада.

Читати далі

Законодавство

Обтяження прав на земельні ділянки звірятимуть з кадастром електронними каналами

Опубліковано

on

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення звірки відповідності відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок, речові права та їх обтяження на які зареєстровано, із відомостями Державного земельного кадастру щодо наявності державної реєстрації таких земельних ділянок» від 25 листопада 2020 р. № 1155.

Згідно із затвердженим порядком технічний адміністратор Державного реєстру прав забезпечує формування та передачу адміністратору Державного земельного кадастру переліку земельних ділянок із зазначенням їх реєстраційних та кадастрових номерів, відомості про які містяться в Державному реєстрі прав, в електронній формі.

Передача зазначеного переліку земельних ділянок здійснюється електронними каналами зв’язку.

Адміністратор Державного земельного кадастру протягом місяця проводить перевірку наявності відомостей про державну реєстрацію земельних ділянок в Державному земельному кадастрі відповідно до переліку земельних ділянок, відомості про які містяться в Державному реєстрі прав.

За результатами такої перевірки на основі зазначеного переліку земельних ділянок адміністратор Державного земельного кадастру забезпечує формування та передачу технічному адміністратору Державного реєстру прав переліку земельних ділянок, відомості про державну реєстрацію яких відсутні в Державному земельному кадастрі, в електронній формі.

Передача переліку земельних ділянок, відомості про державну реєстрацію яких відсутні в Державному земельному кадастрі, здійснюється електронними каналами зв’язку.

Технічний адміністратор Державного реєстру прав не пізніше п’яти днів з дня отримання переліку земельних ділянок, відомості про державну реєстрацію яких відсутні в Державному земельному кадастрі, забезпечує його розміщення на офіційному веб-сайті Мін’юсту для вільного доступу.

Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

Про внесення змін до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні
||
№ Документа: 134
Дата прийняття: 11.09.2020
Дата набрання чинності: 18.09.2020
Дата реєстрації в Мінюсті: Немає
Номер реєстрації в Мінюсті: Немає
Внутрішній номер документа: Немає

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2020
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Telegram
Про внесення змін до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні
||
№ Документа: 134
Дата прийняття: 11.09.2020
Дата набрання чинності: 18.09.2020
Дата реєстрації в Мінюсті: Немає
Номер реєстрації в Мінюсті: Немає
Внутрішній номер документа: Немає