Законодавство
Нова програма боротьби з відмиванням грошей
Набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року та плану заходів щодо їх реалізації» від 12 травня 2021 р. № 435-р.
Основні напрями визначають актуальні ризики та загрози у сфері запобігання та протидії, а також напрями державної політики для мінімізації цих ризиків і загроз та розвитку системи фінансового моніторингу.
Затверджений план заходів передбачає, зокрема:
1) удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та адаптація його до міжнародних стандартів:
- підготовку пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів як єдиної державної інформаційної системи;
- запровадження автоматизованого обміну інформацією в електронному вигляді між правоохоронними, розвідувальними органами та Держфінмоніторингом;
- супроводження у Верховній Раді України законопроектів щодо брокерської діяльності у сфері нерухомості;
2) удосконалення діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів:
- оновлення українського переліку офшорних зон з урахуванням правових норм ЄС та даних Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей та Організації економічного співробітництва та розвитку;
- впровадження електронного кабінету системи фінансового моніторингу;
3) підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів:
- виявлення фактів надання представниками міжнародних терористичних організацій фінансової підтримки їх прихильникам на території України;
- виявлення представників незаконних збройних формувань, які діють на території іноземних держав, та припинення їх фінансової діяльності в Україні, спрямованої на протиправне одержання доходів та їх легалізацію;
- виявлення злочинів, пов’язаних з комп’ютерними системами і даними (кіберзлочинів), віртуальними активами, та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних внаслідок вчинення таких злочинів;
- запровадження практики здійснення досудових розслідувань кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, без засудження за злочин, що передував легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом;
4) міжнародне співробітництво.
