Нові норми фінмоніторингу нотаріуси не можуть застосовувати на практиці

Нотаріальна палата України звернулася до голови Верховної Ради України у зв’язку із неможливістю повноцінного та правильного застосування нотаріусами на практиці Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX, який набрав чинності 28 квітня 2020 р.

За висновком НПУ, правовий аналіз Закону № 361-IX в частині застосування його нотаріусами свідчить про наявність низки юридичних і технічних помилок, суперечностей, а також норм, складних чи непридатних для застосування на практиці.

Норми Закону № 361-IX також не враховують особливості українського нотаріату (в Україні нотаріус, на відміну від систем нотаріату багатьох європейських країн, не має відношення до процедур здійснення розрахунків між сторонами).

Також нотаріуси не можуть здійснювати фінансовий моніторинг на підставі інформації, отриманої з неофіційних джерел (інтернету, газет тощо).

Отже, НПУ звернулася до усіх уповноважених суб’єктів законодавчого процесу з клопотанням внесення змін до Закону № 361-IX з метою усунення недоліків та введення тимчасового мораторію на застосування штрафних санкцій щодо нотаріусів – до врегулювання таких питань:

• проведення належної оцінки нерухомості;
• визначення конкретного переліку офіційних джерел отримання нотаріусами інформації;
• впровадження автоматизованого і взаємного обміну інформацією, яка міститься  в Єдиних та Державних реєстрах, підключення нотаріусів до бази даних Єдиного державного демографічного реєстру;
• створення Державного реєстру публічних діячів, електронної бази (реєстру) осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, або єдиного електронного реєстру в цілях фінансового моніторингу, зокрема з метою усунення «людського фактору» при пошуку інформації та фіксації результатів цього пошуку;
• приведення у відповідність існуючих та прийняття необхідних підзаконних актів.

З повним текстом звернення НПУ можна ознайомитись за посиланням.

Поділитися

Твітнути