Нові вимоги до запиту на банківську таємницю

Набрала чинності постанова правління Національного банку України «Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» від 1 лютого 2019 р. № 27.

Новою редакцією абз. 1 п. 3.3 Правил, який викладено новими 4 абзацами, уточнено умови щодо отримання державними органами даних, які містять банківську таємницю. Вимога надати інформацію повинна відповідати нормам ч. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність» та має містити:

• для фізичних осіб – резидентів – ПІБ та РНОКПП або номер паспорта з відміткою про відмову від облікового номера платника податків;
• для фізичних осіб – нерезидентів – прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності – серію) паспорта;
• для юридичних осіб – найменування та ідентифікаційний код в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Абзац 2 п. 3.3 Правил замінили на 4 нових абзаци, де вказано, що банки надають інформацію з банківською таємницею у разі подання до вимоги додатку з чітким переліком юридичних чи фізичних осіб, інформація про яких запитується, разом з вищевказаною інформацією.

Поділитися

Твітнути