Оновлено порядок проведення перевірок об’єктів оверсайта

Національний банк України вніс зміни до порядку проведення перевірок щодо дотримання платіжними організаціями платіжних систем та їх учасниками, а також операторами послуг платіжної інфраструктури вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів.

Тепер, за наявності обґрунтованих підстав, що можуть свідчити про недотримання об’єктом оверсайта вимог законодавства України, Національний банк здійснюватиме безвиїзну перевірку з окремих питань діяльності об’єкта оверсайта під час проведення ним операцій із переказу коштів. Безвиїзна перевірка проводитиметься шляхом запитування в об’єкта оверсайта та подальшого аналізу інформації, документів та письмових пояснень щодо фактів, які можуть свідчити про порушення ним законодавства України з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів.

Крім цього, внесеними змінами до порядку застосування заходів впливу до об’єктів оверсайта встановлено поріг суттєвості величин за недостовірними статистичними даними, що подаються до Національного банку.

Відповідні норми містять постанови Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 22 листопада 2019 року № 139 та «Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення обʼєктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні» від 22 листопада 2019 року № 140.

Поділитися

Твітнути