Законодавство
Перевірки у сфері торгівлі валютними цінностями зупинятимуть у разі повітряної тривоги
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165» від 18 червня 2024 р. № 68, якою уточнено особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану.
Як повідомили у Національному банку, передбачається, серед іншого:
– обов’язок представників установи надати на запит інспекційної групи протягом конкретного проміжку часу копії фрагмента даних відеоархіву або письмові аргументовані пояснення щодо обставин, що унеможливлюють надання таких копій;
– обов’язок представників інспекційної групи встановити підстави та порядок складання акту про відмову структурних/відокремлених підрозділів установи в проведенні позапланової перевірки замість акту про недопущення/акту про перешкоджання, визначених у Положенні про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженому постановою від 30 червня 2020 р. № 90;
Читайте також: 5 днів для повідомлення НБУ про призупинення чи відновлення діяльності підрозділів банків
– обов’язок представників інспекційної групи тимчасово зупинити здійснення позапланової перевірки в разі оповіщення сигналу «Повітряна тривога» на території місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу установи та скласти відповідний акт;
– поновлення тимчасово зупиненої позапланової перевірки того самого дня не пізніше 30 хвилин після сигналу «Відбій повітряної тривоги» з урахуванням встановленого установою розкладу роботи структурного/відокремленого підрозділу установи.
Також зверніть увагу на Правові позиції Верховного Суду щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з війною, та збірник Воєнний стан. Всі нормативні матеріали, алгоритми дій, роз’яснення, корисні ресурси.
