Законодавство
Створити ефективний механізм моніторингу дотримання санкцій закликає Верховна Рада
У Верховній Раді України зареєстровано проект Постанови «Про Звернення Верховної Ради України до Європейського Союзу та країн Групи Семи, як засновників Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) з приводу посилення боротьби з відмивання коштів та з коштами кримінального походження, з фінансуванням тероризму, з фінансовими механізмами, які використовує Російська Федерація для уникнення санкцій і які сприяють продовженню російського вторгнення на територію України» № 7582, згідно з якою Верховна Рада України, зокрема:
1) висловлює занепокоєння раніше висвітленими у ЗМІ масштабами відмивання коштів кримінального походження, в тому числі і з Російської Федерації, до якого були залучені фінансові інституції, які діяли на території Європейського Союзу;
2) закликає ЄС і FATF створити додаткові механізми посилення прозорості власності та джерел багатства, в тому числі демаскування бенефіціарних власників статків і активів у юрисдикціях, де таке маскування є частиною національного законодавства з подальшим арештом статків і активів;
Читайте також: Пропозиції щодо застосування санкцій можуть вносити всі міністерства
3) підтримує ініціативу ЄС якнайшвидше усунути недоліки в боротьбі з відмиванням коштів, що призводять до таких широковідомих випадків, як, наприклад, зазначені в резолюції ПАРЄ 2279(2019) відмивання 220 мільярдів доларів DANSKE BANK, зокрема, перевести нагляд та контроль за підозрілими фінансовими операціями фінансових груп з національного рівня на рівень інституцій ЄС;
4) закликає посилити контроль за такими інструментами, як криптовалюти та інші віртуальні активи, які стають транзитним механізмом для переведення коштів міжнародних терористів і підсанкційних країн, фінансування міжнародної торгівлі підсанкційними товарами, зокрема Російської Федерації;
5) вітає, в цьому контексті, підготовку на рівні ЄС перших правил Євросоюзу щодо відстеження переказів криптоактивів, таких як біткойни та токени електронних грошей, що мають стати частиною нового законодавчого пакету ЄС стосовно боротьби з відмиванням грошей;
Читайте також: Стягнення підсанкційних активів в дохід держави забезпечуватиме Мін’юст
6) закликає виявити, демаскувати і арештувати усі наявні статки і активи, які належать президенту Російської Федерації Владіміру Путіну, чиновникам і олігархам РФ, проти яких запроваджені санкції внаслідок агресії Російської Федерації проти України;
7) закликає ЄС та країни Групи Семи створити ефективний механізм моніторингу дотримання санкцій та застосувати усі можливі заходи впливу до країн, які сприяють ухиленню від санкцій, або не вживають достатніх заходів для забезпечення дотримання санкцій проти осіб, відповідальних за агресію Російської Федерації проти України та здійснені на території України воєнні злочини, включаючи президента Російської Федерації Владіміра Путіна, інших російських посадовців, політиків і олігархів та членів їх сімей.
