Законодавство
Суб’єктів фінмоніторингу перевірятимуть за заявами громадян та на вимогу правоохоронців
Набрав чинності наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу» від 13 червня 2019 р. № 1753/5.
Перелік суб’єктів та/або їх відокремлених підрозділів, які включаються до плану перевірок, визначається Мін’юстом (управлінням юстиції) на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі за результатами проведеної Мін’юстом оцінки (переоцінки) рівня ризиків використання суб’єктів первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (доповнено новим абз. 3 п. 1 розділу ІІ).
Пункт 7 доповнено новою підставою здійснення позапланової перевірки, а саме – звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом первинного фінмоніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Судові рішення та вимоги правоохоронних органів також слугуватимуть підставою проведенню позапланових перевірок.
