Законодавство
Визначено критерії значимості фінансової компанії
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2025 р. № 102, якою затверджено Положення, що встановлює критерії, на підставі яких Національний банк визначає фінансову компанію, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк, значимою, крім Фонду часткового гарантування кредитів сільського господарства.
Національний банк визначає фінансову компанію значимою, якщо така фінансова компанія відповідає принаймні одному з критеріїв, за якими визначається значимість фінансової компанії, установлених у додатку до цього Положення.
Національний банк щорічно до 31 грудня проводить оцінку відповідності фінансової компанії критеріям на підставі звітності фінансової компанії, складеної та поданої до Національного банку за останній квартал попереднього року та 9 місяців поточного року (за весь період діяльності, що передує даті оцінки, якщо фінансова компанія розпочала діяльність після початку року).
Фінансова компанія зобов’язана надавати на вимогу Національного банку всю інформацію та документи, потрібні для визначення Національним банком фінансової компанії значимою.
Рішення про визначення фінансової компанії значимою приймає Правління Національного банку на підставі оцінки відповідності фінансової компанії критеріям.
Фінансова компанія визначається Національним банком значимою до наступної оцінки.
Національний банк щорічно до 01 лютого року, наступного за роком, в якому проводилася оцінка, надсилає лист фінансовій компанії, що була визначена Національним банком значимою, з інформацією щодо прийнятого рішення про визначення Національним банком фінансової компанії значимою за підписом уповноваженої особи Національного банку.
Національний банк щорічно до 01 лютого року, наступного за роком, в якому проводилася оцінка, оприлюднює перелік фінансових компаній, що були визначені Національним банком значимими, на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
Фінансова компанія набуває/втрачає статус значимої з дня оприлюднення Національним банком переліку фінансових компаній, що були визначені Національним банком значимими.
Фінансова компанія зобов’язана протягом періоду з дня оприлюднення Національним банком переліку фінансових компаній, що були визначені Національним банком значимими, до 01 липня року, в якому Національний банк оприлюднив інформацію про визначення фінансової компанії значимою, привести свою діяльність у відповідність до вимог, що встановлюються до значимих фінансових компаній Положенням про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії, затвердженим постановою від 27 грудня 2024 р. № 185, та Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженим постановою від 29 грудня 2023 р. № 199.
Значима фінансова компанія зобов’язана відповідати вимогам щодо значимих фінансових компаній, установленим Положенням № 185 та Положенням № 199, з 01 липня року, в якому Національний банк оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, та до закінчення календарного року, в якому фінансова компанія втратила статус значимої.
Значима фінансова компанія зобов’язана у листі поінформувати Національний банк про приведення своєї діяльності у відповідність до вимог щодо значимих фінансових компаній до 15 липня року, в якому Національний банк оприлюднив інформацію про визначення такої фінансової компанії значимою.
Також зверніть увагу на Правові позиції Верховного Суду щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з війною, та збірник Воєнний стан. Всі нормативні матеріали, алгоритми дій, роз’яснення, корисні ресурси.
