Законодавство

З 2 лютого запрацює новий порядок обміну інформацією з питань фінмоніторингу

Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 30 грудня 2025 р. № 667, яким змінено дату набрання чинності наказом «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» від 4 червня 2021 р. № 322 – з 2 лютого 2026 р. (раніше – у перший понеділок четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану).

Читайте також: Банк може відмовитися від ділових відносин з клієнтом у разі встановлення неприйнятно високого ризику, що ґрунтується на виявленні підозрілої фінансової діяльності

Відповідну зміну внесено до п. 4 наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322» від 01 лютого 2024 р. № 45.

Також зверніть увагу на Правові позиції Верховного Суду щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з війною, та збірник Воєнний стан. Всі нормативні матеріали, алгоритми дій, роз’яснення, корисні ресурси.