Законодавство
Зміна більше половини складу ради чи правління банку протягом шести місяців є підставою для позапланової перевірки
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок» від 29 липня 2023 р. № 95.
Згідно з нею Національний банк має право прийняти рішення про проведення позапланової інспекційної перевірки за наявності обґрунтованих підстав, зокрема:
1) виявлення під час здійснення безвиїзного нагляду фактів, які можуть свідчити про недотримання об’єктом перевірки вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, що може становити загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;
2) виявлення під час здійснення безвиїзного нагляду негативних тенденцій у діяльності об’єкта перевірки, подальше збереження яких може призвести до погіршення фінансового стану об’єкта перевірки та/або недотримання об’єктом перевірки вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку;
Читайте також: Загальні збори не можуть вирішувати питання, віднесені до виключної компетенції інших органів ТОВ
3) застосування до банку та/або до будь-якого власника (власників) істотної участі в банку, та/або до керівника (керівників) банку санкцій іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України в значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України») або міждержавними об’єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосування санкцій відповідно до Закону України «Про санкції»;
4) припинення повноважень і/або зміна більше половини складу ради та/або правління банку протягом шести місяців;
5) функціонування ради та/або правління банку в кількісному складі, що не відповідає вимогам законодавства України та/або статуту банку, та/або член/члени яких не погоджені Національним банком протягом шести місяців;
6) виявлення ознак, що можуть свідчити про невідповідність структури власності банку вимогам стосовно її прозорості, установленим Національним банком.
