Кримінальна хроніка

Ліквідовано мережу кол-центрів шахраїв

⚡ LEXINFORM AI | ОГЛЯД СТАТТІ

Спільна слідча група України та Казахстану викрила у Дніпрі мережу кол-центрів, організовану чотирма українцями. Шахраї, використовуючи схеми "романтичних стосунків" та фальшивих криптобірж, ошукували громадян України, Казахстану та ЄС. Під час обшуків вилучено значні суми готівки, авто та техніку. Восьми особам повідомлено про підозру та затримано.

Це результат міжнародної співпраці спільної слідчої групи України та Казахстану, яка виявила та припинила чергову мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі. Так злочинну організацію створили четверо українців. Їхні офіси працювали фактично як режимні об’єкти — з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні.

Читайте також: Спецпрокуратура забезпечила в апеляції вирок: довічне ув’язнення трьом учасникам озброєної банди за вбивство сім’ї на Чернігівщині

Шахраї діяли за двома схемами. Згідно з першою, так звані «скамери» знайомилися з жертвами у мережі, втиралися в довіру, удаючи «романтичні стосунки», та виманювали гроші у потерпілих під приводом різних вигаданих причин. Друга — «інвестиційна». Тут ставку робили на бажання людей заробити на криптовалюті. Злочинці використовували мережу фальшивих сайтів під виглядом відомих криптобірж. Жертви думали, що інвестують, а насправді віддавали логіни та паролі від своїх гаманців. Далі кошти з їхніх рахунків переказували на акаунти шахраїв, і активи зникали назавжди.

Зазначимо, що потерпілим з України, Казахстану та країн ЄС завдано значної матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Українські та казахстанські правоохоронці провели понад 40 обшуків. Вилучено 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних авто, зброю та десятки одиниць комп’ютерної техніки. Восьми учасникам так званих кол-центрів, включно з їхнім керівництвом, повідомлено про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також крадіжки криптовалютних активів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України). Їх затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Слідство триває. Перевіряється причетність цих «фахівців» до аналогічних злочинів на території України, ЄС та інших країн. Встановлюється повне коло залучених осіб.

Читайте також: На Сумщині викрито вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб з метою зняття з розшуку

Джерело: Юридичний вісник України