Oнлайн-шахрайство йде до Польщі

Польські правоохоронці ліквідували міжнародне злочинне угруповання, яке відмило 337 мільйонів злотих. У справі затримано 9 осіб: 8 громадян України та громадянку Білорусі.

Затримання відбулися в Лодзі, Варшаві та Малопольському воєводстві. Загалом до рук правоохоронних органів потрапило 9 осіб віком 26-53 роки.

Члени угруповання відмивали гроші, отримані шляхом онлайн-шахрайства. Свої злочинні дії вони вчиняли, використовуючи метод Blik, а також видавали себе за працівників банків чи інвестиційних установ.

Читайте також: Усвідомлення винуватим того, кому саме належить чуже майно, не є обов’язковою ознакою шахрайства

Поліція заарештувала чотирьох касирів, трьох керівників пунктів обміну валют та двох кур’єрів, які перевозили гроші. Серед затриманих восьмеро громадян України (п’ятеро чоловіків та троє жінок) та громадянка Білорусі. Головним у банді був 34-річний українець. За інформацією прокуратури, підозрювані робили все, щоб було важко довести злочинне походження грошей.

Кур’єри забирали гроші у визначених пунктах збору, які можна було визначити за фотографією банкноти, розірваної навпіл, на якій було видно певний серійний номер. Кур’єр доставляв кошти до одного з визначених пунктів обміну валют. Кур’єр і касир отримували секретний код по телефону. Якщо номери збігалися, гроші проходили через обмінний пункт, оминаючи процедури фінансового моніторингу, розроблені для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Частину готівки вносили на банківські рахунки за допомогою депозитних скриньок. Звідти кошти переказували на пов’язані рахунки. Гроші також перевозили за кордон у спеціально підготовлених камерах схову в автомобілях. Члени угруповання також здійснювали фіктивні покупки золота. Більшість коштів зрештою інвестували в криптовалюти.

Читайте також: У діях отримувачки допомоги з догляду за особою з інвалідністю, яка виїхала за межі України, але продовжувала отримувати допомогу, немає складу шахрайства

До розслідування було залучено співробітників Прикордонної служби та Агентства внутрішньої безпеки. Було вилучено комп’ютери, телефони, пристрої зберігання даних, а також валюту та золото на суму понад один мільйон злотих. Група провадила незаконну діяльність у Польщі з лютого 2025 року по липень 2026 року.

Сімох із дев’яти затриманих заарештували. Частині затриманих додатково пред’явлено звинувачення у правопорушенні, передбаченому Законом про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, яке полягає у неповідомленні Генерального інспектора фінансової інформації про підозрілі операції. Злочинцям загрожує до 15 років ув’язнення.

Джерело: Юридичний вісник України

Поділитися

Твітнути