Connect with us

В Україні

НБУ створив окрему сторінку про перевірки джерел коштів власників банків

Опубліковано

На веб-сайті Національного банку запрацювала тематична сторінка про підходи регулятора до перевірки джерел походження коштів власників та інвесторів банків та критерії оцінки їхнього фінансового стану.

Наведена інформація є ознайомчою та може бути використана заявниками при підготовці документів для підтвердження джерел походження коштів.

Сторінка складається з чотирьох блоків питань:

– чому Національний банк перевіряє джерела походження коштів власників та інвесторів банків?

– які загальні вимоги до джерел походження коштів?

– як Національний банк оцінює джерела походження коштів?

– навіщо і які додаткові документи можуть бути запитані?

Також наводяться найпоширеніші практичні кейси (не)підтверджених джерел походження коштів.

Продовжити читання →

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Digital-партнер


© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2024
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.